公告日期：2025-04-29

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-037
福建纳川管材科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会通知于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。
2.本次监事会于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场
表决及通讯表决方式召开。

3.本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方式
表决。

4.本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2.审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3.审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

4.审议通过《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 《 2025 年 第一 季度报 告全 文》 详 见同日 披露 于巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

5.审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

6.审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

7.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经监事会审议，公司 2025 年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃……
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