公告日期：2026-01-15

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2026-005
福建纳川管材科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

公司于2026年1月14日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司股东长江生态环保集团有限公司提名刘鑫宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司股东三峡资本控股有限责任公司提名方凯正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，重整投资人泉州市创新投资发展合伙企业（有限合伙）推荐金超女士、潘潇狄先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李文女士、何佩佩女士、林文渊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李文女士为会计专业人士。（上述候选人简历见本公告附件）

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。

第六届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

独立董事候选人李文女士、林文渊先生已取得独立董事资格证书。何佩佩女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与选举非独立董事提案一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司第六届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会

二○二六年一月十四日
附件：
非独立董事候选人简历：

1、刘鑫宏先生：中国国籍，无境外居留权，1983 年 6 月出生，博士学历。
2011 年 7 月至 2015 年 6 月，任三峡财务有限责任公司研究发展部部门经理助理；
2015 年 6 月至 2016 年 1 月，任三峡资本控股有限责任公司研究咨询部临时负责
人；2016 年 1 月至 2018 年 6 月，任三峡资本控股有限责任公司研究咨询部部门
副总经理；2018 年 6 月至 2019 年 4 月，任三峡资本控股有限责任公司研究咨询
部部门总经理；2019 年 4 月至 2019 年 7 月，任职于长江生态环保集团有限公司
资本运营部；2019 年 7 月至 2020 年 4 月，任长江生态环保集团有限公司资本运
营部负责人；2020 年 4 月至 2020 年 11 月，任长江生态环保集团有限公司资本
运营部主任；2020 年 11 月至 2021 年 7 月，任长江生态环保集团有限公司投资
副总监、资本运营部主任；2021 年 7 月至 2022 年 4 月，任长江生态环保集团有
限公司投资副总监、市场投资中心副主任、投资并购部主任；2022 年 4 月至 2023年 4 月，任长江生态环保集团有限公司投资副总监、市场投资中心主任；2023
年 4 月至 2023 年 8 月，任长江生态环保集团有限公司投资副总监、市场投资中
心主任，兼任三峡云环境科技(湖北)有限公司董事长；2023 年 8 月至 2024 年 4
月，任长江生态……
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