公告日期：2026-04-28

福建纳川管材科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，认真履行了股东会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司持续健康、稳定的发展。现将2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司主要经营情况

报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动。2025年，
公 司 主 要 经 营 指 标 的 完 成 情 况 ： 公 司 实 现 营 业 收 入
75,710,532.88元，利润总额-254,907,240.44元，归属于上市公司股东的净利润-274,749,679.09元。

二、2025年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召开了9次会议。具体情况如下：

序 会议时间 会议届次 会议议案

号

1 2025.01.10 第五届董事会第二十四 1. 关于聘任公司副总经理的议案
次会议

1. 关于补选林文渊先生为公司第
2 2025.03.20 第五届董事会第二十五 五届董事会独立董事的议案

次会议 2. 关于召开 2025 年第一次临时股
东会的议案

1. 关于《2024 年度总经理工作报
告》的议案

2. 关于《2024 年度董事会工作报
告》的议案

3. 关于《2024 年年度报告全文》
及《2024 年年度报告摘要》的议
案

4. 关于《2025 年第一季度报告全
文》的议案

5. 关于《2024 年度利润分配预
案》的议案

6. 关于《2024 年度内部控制自我
评价报告》的议案

7. 关于《2024 年度财务决算报
3 2025.04.27 第五届董事会第二十六 告》的议案

次会议 8. 关于为公司及子公司提供担保
的议案

9. 关于公司及子公司 2025年度申
请综合授信额度的议案

10. 关于 2025 年度日常关联交易
……
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