公告日期：2026-04-28

证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-092
福建纳川管材科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会于 2026 年 4 月 24 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现
场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中潘潇狄先生、何
佩佩女士以通讯方式参会。

4. 本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观
地反映了 2025 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

2. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董
事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。第五届董事会独立董事翁国雄先生、苑宝玲女士、林文渊先生及离任独立董事余雪松先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
相关公告。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及<2025 年年度报告摘要>的议
案》

董事会认为《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于<2026 年第一季度报告全文>的议案》

董事会认为公司《2026 年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过。

5. 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2025 年度亏损，考
虑公司及股东的长远利益及可持续发展，公司拟 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为《2025 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司
2025 年度年度内控情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案已经审计委员会审议通过。

7. 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025
年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网……
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