公告日期：2026-07-02

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2026-040

深圳翰宇药业股份有限公司

关于 2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、接受关联方担保基本情况

为满足深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生及前述人员的配偶拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过人民币15亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，上述额度自董事会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，且在有效期内可循环使用。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生及前述人员配偶属于公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易。

本次关联交易预计事项事前已经过公司第六届独立董事专门会第五次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于2026年7月1日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。本次交易在公司董事会审批权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联人基本情况

公司控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生及前述人员配偶。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方为公司及子公司提供担保的方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，不收取担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保。

四、关联交易协议的主要内容

本次关联交易事项尚未签署相关协议，具体担保金额、担保期限等担保事项以相关银行等金融机构签订的最终协议为准。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易事项未涉及其他相关安排。

六、交易目的和对公司的影响

依托行业快速发展及GLP-1赛道的爆发式增长，公司持续拓展多元化融资渠道、优化债务结构、降低综合融资成本。公司关联方为公司及子公司无偿提供担保，且无需公司及子公司提供反担保，该安排可充分保障公司及子公司日常生产经营与业务发展的资金需求，有效提升融资效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至本公告披露日，公司接受曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生及前述人员配偶的关联担保金额为人民币8.53亿元。

八、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

董事会审议本次关联交易事项前，公司全体独立董事召开了公司第六届独立董事专门会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：

本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，能有效解决公司及子公司经营发展的融资需求，不影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。
九、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届独立董事专门会第五次会议决议。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会
2026年7月2日

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