公告日期：2025-11-18

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-065
深圳翰宇药业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》，现就2025年第四次临时股东大会相关事项通知如下：
一、会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月5日（周五）下午15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月5日9:15-15:00。

6、股权登记日：2025年11月28日（周五）

7、出席对象：

（1）截至2025年11月28日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议室。

9、参加会议的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 √

2.00 关于董事薪酬的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》、调整公司架构及办理工商变更 √

登记的议案

√作为投票对
4.00 关于修订、废止及制定部分制度的议案 象的子议案数
（9）

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.03 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

4.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

4.05 ……
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