公告日期：2025-11-18

深圳翰宇药业股份有限公司

提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级
管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”）。

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定《深圳翰宇药业股份有限公司提名委员会议事规则》（以下简称“本议事规则”）。

第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司董事
和高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，推荐适任候选人，对董事和高级管理人员的候选人进行审核并提出建议。

第四条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，
其提案应当提交董事会审议决定。

第五条 公司证券管理部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务，包括日常
工作联络和提名委员会会议的组织筹备等。

第二章 人员构成

第六条 提名委员会由 3 人组成，其中 2 人为独立董事。

第七条 提名委员会成员（以下简称“委员”）由董事长、1/2 以上独立董事

第八条 提名委员会设主任委员 1 人，负责主持提名委员会工作；主任委员由
独立董事担任，经董事会批准产生。

第九条 委员任期与同届董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。提名
委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。

第十条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中
应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第十一条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人
数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员候选人。

第十二条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委
员。

第十三条 公司证券管理部协助董事会秘书处理提名委员会的日常事务，包括
日常工作联络和会议的组织筹备等。

第三章 职责权限

第十四条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员候选人及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十五条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、总裁的选择标准和程序并提出建议；

（三）寻找合格的董事和总裁候选人；

（四）对董事和总裁候选人进行审查并提出建议；

（五）对被提名独立董事的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；

（六）对执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员以及证券事务代表、内部审计部门经理等需要董事会决议的候选人进行审查并提出建议；

（七）董事会授予的其他职权。

第十六条 提名委员会主任的主要职责包括：

（一）召集、主持委员会会议；

（二）督促、检查委员会的工作；

（三）签署委员会有关文件；

（四）向公司董事会报告委员会工作；

（五）董事会要求履行的其他职责。

第十七条 提名委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审
查决定。

第四章 决策程序

第十八条 提名委员会依据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，结合本公司实际情况，拟定公司的董事、总裁及其他高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交……
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