公告日期：2025-11-18

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-064

深圳翰宇药业股份有限公司

关于修订、废止及制定部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制定部分制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于修订、废止及制定公司部分制度的情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经审议，同意对以下制度进行修订、废止及制定，具体如下表：

序 制度名称 类型 是否需要

号 股东大会审议

1 公司章程 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 战略委员会议事规则 修订 否

5 审计委员会议事规则 修订 否

6 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

7 提名委员会议事规则 修订 否

8 总裁工作细则 修订 否

9 内部审计制度 修订 否

10 监事会议事规则 废止 是

11 独立董事工作细则 修订 否

12 关联交易管理制度 修订 是

13 对外担保管理制度 修订 是

14 累积投票制度 修订 是

15 募集资金管理制度 修订 是

16 董事会秘书工作制度 修订 否

17 投资者关系管理制度 修订 否

18 信息披露管理制度 修订 否

19 董事及高级管理人员津贴制度 修订 是

20 公司燃料油采购定价和备查办法 废止 否

21 重大信息内部报告制度 修订 否

22 内幕信息知情人登记制度 修订 否

23 外部信息使用人管理制度 修订 否

24 投资者接待和推广……
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