公告日期：2025-11-18

深圳翰宇药业股份有限公司

战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），并制定本规则。

第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略
和重大投资决策进行研究并提出建议。

第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，
其提案应当提交董事会审议决定。

第四条 公司证券管理部协助董事会秘书处理战略委员会的日常事务，包括日
常工作联络和战略委员会会议的组织筹备等。

第二章 人员构成

第五条 战略委员会成员（以下简称“委员”）为 5 人，全部由董事组成。
第六条 委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董
事会选举产生。

第七条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，主任委员在
委员内选举，经董事会批准产生。

第八条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满，
连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。

第九条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中
应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第十条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数
的 2/3 时，董事会应当根据本议事规则规定补足委员人数。在战略委员会委员人数达到规定人数的 2/3 以前，战略委员会暂停行使本规则规定的职权。

第三章 职责权限

第十一条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第十二条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事项。

第十三条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。

第四章 会议的召开与通知

第十四条 战略委员会主任委员或两名以上（含 2 名）委员联名可要求召开战
略委员会会议，会议应于会议召开前 2 日（不包括开会当日）发出会议通知。但紧急情况下可不受前述通知时限限制。

第十五条 战略委员会会议的通知，可以书面或电子形式通过传真、电子邮件、
电话等方式发布。以电子形式发布的会议通知，若自发出通知之日起 2 日内未接到被通知人通过书面或电子形式提出的异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第十六条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主
任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；主任委员未指定会议主持人的，由出席会议的委员共同推举一名委员主持会议。

第十七条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯
表决方式。

第五章 议事与表决程序

第十八条 战略委员会应由 2/3 以上的委员（含 2/3）出席方可举行（含通讯
方式出席）；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十九条 战略委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于会议召开前 3 日提
供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少 10 年。

第二十条 ……
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