公告日期：2026-01-29

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2026-005

深圳翰宇药业股份有限公司

2026年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召
开第六届董事会第十二次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；关联方曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生回避表决。鉴于公司 2026 年度日常关联交易预计的额度在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

2、在董事会审议前，第六届董事会第三次独立董事专门会议对上述议案进
行了审核，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事发表意见如下：公司本次对 2026年度日常关联交易的预计符合公司业务发展的实际情况，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因为上述关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司独立性。上述关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意将上述议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易内 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
类别 容 价原则 或预计金额 已发生金额 额

深圳市广安石油化 租赁房屋 参照市场价

租赁场地 120 8.38 100.52

工有限公司

翰宇生物科技（大 日常经营 按照市场同

经营借款 800 - -

理）有限公司 借款 期同类贷款

利率支付利

息

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发生额 实际发生额

关联交易类 关联交易内 实际发生金 预计 披露日期
关联人 占同类业务 与预计金额

别 容 额 金额 及索引
比例(%) 差异（%）

深圳市广安石油化

租赁场地 租赁房屋 100.52 - - - -

工有限公司

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市广安石油化工有限公司（以下简称“广安石化”）

1、基本情况

法定代表人：曾少强

注册资本：200 万人民币

住所：深圳市宝安区新安街道龙井二路一栋大楼一层

经营范围：石油化工产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品和易制毒化学品），润滑油，兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业；其他服务；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止和规定需要前置审批的项目）

2、与上市公司的关联关系

广安石化为本公司实际控制人曾少贵先生和曾少强先生控制的企业。

3、履约能力分析

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。