公告日期：2026-02-26

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2026-011
深圳翰宇药业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于 2026 年 2
月 13 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，现就 2026 年第二次临时股东会相关事项通知如下：
一、会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、公司第六届董事会第十三次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 16 日（周一）下午 15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 16
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 3 月
16 日 9:15-15:00。

6、股权登记日：2026 年 3 月 9日（周一）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 9 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司相关董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7 号翰宇创新产业大楼会议室。

9、参加会议的方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度 √

的议案

2.00 关于变更公司 2025 年度审计机构的议案 √

2、上述议案已经 2026 年 2 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议审议
通过。具体内容详见 2026 年 2 月 26 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。

3、本次股东会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登……
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