公告日期：2026-04-29

深圳翰宇药业股份有限公司

独立董事述职报告（许立勇）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，作为公司独立董事，本人诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事及专业委员的作用。现就本人2025年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

许立勇先生，1968年11月出生，中国国籍，中南大学本科、中山大学硕士、牛津大学博士、北京大学高级研修，无境外永久居留权。曾任职加拿大北电、英国CMB、中国华为等公司高管、国企上市控股公司CEO；曾担任过深圳市手机牌照专家评审小组组长、湖南省常德市第四、五届政协委员、深圳市科协委员、中山大学MBA校外导师、深圳市创新创业大赛评委、被广东省妇联聘请为粤港澳大湾区妇女创新创业导师团导师等社会职务。现任公司独立董事、深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《监管指引》等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。

二、年度履职情况

3次。我对所有需要审议的各项会议议案和相关材料均提前进行了详细阅读，主
要对重要议案进行了重点审核，并提出建设性建议；在审议议案时独立发表意见，
依法表决，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。

（二）董事会专门委员会履职情况

其他履 异议事
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 提出的重要 行职责 项具体
意见和建议 的情况 情况（如
有）

第六届董事 许立勇、康

会薪酬与考 志 红 、 2025 年 1 月 1、《关于公司 2024 年度董事、

核委员会第 PINXIANG YU 17 日 高管考核的议案》

一次会议

第六届董事 许立勇、康 1、《关于作废 2022 年限制性股

会薪酬与考 志 红 、 2025 年 4 月 票激励计划已授予尚未归属的

核委员会第 PINXIANG YU 22 日 限制性股票的议案》

二次会议

第六届董事 许立勇、康 1、《关于董事薪酬的议案》

会薪酬与考 志 红 、 2025 年 11 月 2、《关于高级管理人员薪酬的议

核委员会第 PINXIANG YU 14 日 案》

三次会议
第六届董事

会提名委员 曾少贵、许 2025 年 10 月 1、《关于聘任公司董事会秘书的

会第一次会 立勇、杨笛 24 日 议案》

议

第六届董事 曾少贵、许 1、《关于补选公司第六届董事会

会提名委员 立勇、唐洋 2025 年 11 月 非独立董事的议案》

会第二次会 明 14 日 2、《关于聘任公司高级管理人员

议 的议案》

三、董事会专门委员会中的工作情况

2025年度，本人作为委员共参与召开薪酬与考核委员会会议3次、提名委员
会会议2次，依法依规履行相关职责。

在薪酬与考核委员会履职过程中，重点对公司董事及高级管理人员年度薪酬
情况进行了审核与评价，并对限制性股票激励计划中部分股份的作废事项进行了
审慎审议，确保相关安排符合公司实际经营情况及激励约束机制要求。

在提名委员会……
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