公告日期：2025-03-28

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-009
北京高盟新材料股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和短信形式
发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 16:00 以通讯方式召开。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

监事会认真审议了公司 2024 年年度报告及年报摘要，发表专项核查意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

2024 年，公司实现营业收入 118,084.36 万元，与上年相比增加 14,544.20
万元，增幅为 14.05%；实现营业利润 15,491.59 万元，与上年相比增加 49,520.77万元，增幅为 145.52%；实现归属上市公司股东的净利润 13,536.04 万元，与上年相比增加 48,056.71 万元，增幅为 139.21%。

《2024 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公司股东的净利润为 135,360,442.32 元。2024 年度公司的母公司实现净利润342,349,730.35 元，母公司年初未分配利润为-254,107,037.43 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按弥补亏损后剩余净利润的 10%提取法定盈余
公积金 8,824,269.29 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为
79,418,423.63 元，合并报表可供分配的利润为 167,197,493.89 元。

公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日已发行总股本 430,973,206 股减去公司回
购专用证券账户内股份 14,539,280 股后的总股本 416,433,926 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），预计派发现金股利62,465,088.90 元，剩余未分配利润结转至以后年度。自董事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司股本发生变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果……
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