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公告日期：2025-03-28
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-008
北京高盟新材料股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件和短信形式
发出。本次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 14:00 以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
公司董事会根据 2024 年度工作的开展情况，形成了《2024 年度董事会工作
报告》。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。
《2024 年度董事会工作报告》及《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
董事会审议了公司总经理陈登雨先生递交的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营层勤勉尽责地开展了各项工作，有效地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成了 2024 年度各项重点工作任务。
《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
本议案以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。独立董事徐
坚、李可、何平林作为关联董事对本议案回避表决。
出席会议的董事认真审阅了独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生提交的《独立董事独立性自查报告》，认为三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司<2024 年年度审计报告>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
详细内容见公司《2024 年年度报告》中的“第十节 财务报告”。《2024 年年
度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
五、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》
本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
出席会议的董事认真审阅了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
本议案以同……
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