公告日期：2026-03-26

北京高盟新材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，面对全球经济形势的严峻挑战以及国内外激烈的市场竞争，在全体员工的顽强拼搏下，公司稳中求进，在战略深耕、海外布局、研发管理体系优化、产能建设等方面取得了扎实进展。公司坚持“3+1”产品发展战略，即：领先发展复合粘接材料、争先发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料，紧紧围绕“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”的经营指导思想，提质增效，努力追求高质量发展。公司持续做大做强主营业务，全面提升研发创新管理体系和推动创新平台建设，加快推进海外市场布局和新兴市场拓展，重点建设项目陆续完工，为未来发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司优化法人治理结构，根据监管法律法规修订完成公司治理制度，完成董事会和高管换届选举；重视信息透明度和市场认同度的提升，积极与投资者沟通交流，切实维护股东合法权益；持续推动内部控制动态改进，加强内部控制有效性，保障公司合法合规经营。报告期内，公司完善安全生产管理组织架构和管理体系，坚守安全底线，守护公司和员工的生命财产安全；积极履行社会责任，不断升级环保低碳工艺，持续开发食品安全级产品；持续引进优秀人才，并注重人才培养和文化宣贯，经营管理思想和理念深入人心。公司始终践行“卓越、创新、责任、共赢”的核心价值观，持续为客户提供优质的产品和服务，为股东创造长期稳定回报，为员工搭建实现梦想的平台，为社会贡献绿色创新力量。

一、2025 年经营成果

2025 年，公司实现营业收入 131,945.56 万元，与上年相比增加 13,861.21 万元，增幅为
11.74%；实现归属上市公司股东的净利润 10,398.01 万元，与上年相比减少 3,138.04 万元，降幅为 23.18%。

二、经营情况讨论与分析

（一）公司治理进一步优化，治理效能持续提升

公司高度重视治理结构的完善与治理效率、治理水平的提升，有效加强股东会、董事会和经营管理层决策机制建设，将科学决策与公司治理相结合，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。董事会坚持贯彻和完善集体决策机制，充分发挥董事会专门委员会尤其是审计委员会及独立董事在公司战略规划、规范治理、科学决策和监督制衡中的重要作用，
独立董事积极参与公司战略研讨会、经营分析会、年度审计进场及离场沟通会、独立董事和审计委员会及内审和财务参加的定期报告沟通会以及股东会等，对公司的经营和发展提出了宝贵意见和建议。

报告期内，公司根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规要求，持续推动治理体系完善和治理效率提升，系统梳理公司治理相关制度，完成 26 项公司治理制度修订，修订包括取消监事会，职权由董事会审计委员会行使、设立职工代表董事、董事会增设 2 个席位等，内容涵盖股东会、董事会、专门委员会、信息披露管理等重点领域，确保公司运作与法律要求和市场实践同步，进一步夯实了治理基础；公司顺利完成董事会及高管团队换届选举，增设职工代表董事，更好体现职工关切，董事会组成更趋多元，决策视角更加全面，进一步强化了内部监督与利益平衡机制。

公司持续夯实以风险防范为导向、覆盖全流程的内控、风险防范与合规体系建设，明确各层级审批权限，构建权责清晰、有效制衡的运行机制，筑牢公司永续发展基石。全面开展内部控制评价，聘请会计师事务所对财务报告内部控制实施独立审计，精准识别内控缺陷，确保整改工作落实到位。同时，公司积极倡导并组织合规自查自纠，打造主动管理风险、持续优化内控的机制文化，在安全生产管理、财务风控、审计法务风控等方面不断加强。通过以上举措，公司治理的有效性显著提升，董事会战略引领与监督职能得到加强，为公司在复杂市场环境中稳健经营、实现可持续发展提供了坚实保障。

（二）战略规划执行落地，业务布局深化拓展

报告期内，公司聚焦“3+1”产品发展战略，即：领先发展复合粘接材料、争先发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料，坚持“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”的经营指导思想，在“致力于成为国际知名的化工新材料解决方案提供商”的道路上迈出了坚实的步伐。

在复合粘接材料方面，公司在技术研发和市场拓展中持续追求领先。2025 年实现营业收入同比增长 6.8%，高阻隔材料复合用功能性无溶剂胶已实现进口替代，在脂肪族无溶剂胶、低 PAA 无溶剂胶、高浓度涂布高温胶、高温复合功能胶等领域均实现技术突破；大客户成功上量，为进一步提升市场份额打开增长空间；在交通功能材料方面，公司车用……
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