公告日期：2026-03-26

北京高盟新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（罗运军）

各位股东及股东代表：

本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、个人基本情况

本人罗运军，男，汉族，出生于 1964 年 12 月，中国国籍。1994 年毕业于
南京理工大学含能材料专业，获工学博士学位。1996 年至今在北京理工大学材料学院任教授。2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及股东会情况

本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：

1.出席董事会会议情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出

应出席次 现场出 以通讯表决方 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
数 席次数 式参加次数 出席会议

2 1 1 0 0 否

2.出席股东会情况

报告期内，本人列席了公司召开的 2025 年第二次临时股东会。

出席次数 现场出 以通讯方式参 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未
席次数 加次数 出席股东会

1 1 0 0 0 否

三、参与董事会各专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。在 2025 年主要履行以下职责：

1、提名委员会

本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行监督和完善，切实履行了提名委员会主任委员的职责。2025 年，本人亲自出席 1 次提名委员会会议，未出现委托他人出席和缺席情形。履职情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议事项

审议《关于聘任公司总经理的议
1 第六届董事会提名委员 2025 年 10 月 14 日 案》《关于聘任公司副总经理的议
会 2025 年第一次会议 案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》

2、本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，积极关注董事及高级管理人员的薪酬政策及实际执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》
展状况，对公司的战略决策、公司长期发展战略和重大投资决……
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