公告日期：2026-04-17

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-018
北京高盟新材料股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更和否决提案的情形。

2、本次股东会采用现场投票和网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026
年 4 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票
相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 4 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。本
次股东会由公司董事会召集，董事长王子平先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共 376名，所持股份 136,181,869 股，占公司有表决权股份总数的 32.7019%。其中：出席本次股东会现场会议并现场投票表决的股东共 8 名，所持股份总数为：128,870,203 股，占公司有表决权股份总数的 30.9461%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理共计 368 人，所持股份7,311,666 股，占公司有表决权股份总数的 1.7558%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决结果：同意 133,385,455 股，占出席会议有效表决权股份数的97.9466%；反对 2,504,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.8389%；弃权292,214 股（其中，因未投票默认弃权 52,914 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.2146%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,488,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.5044%；反对 2,504,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.8460%；弃权292,214股（其中，因未投票默认弃权52,914股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6496%。

2、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》

总表决结果：同意 133,562,455 股，占出席会议有效表决权股份数的98.0765%；反对 2,340,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.7188%；弃权278,714 股（其中，因未投票默认弃权 69,514 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.2047%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,665,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 58.3207%；反对 2,340,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的37.2445%；弃权278,714股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.4348%。

3、审议通过了《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

总表决结果：同意 133,409,555 股，占出席会议有效表决权股份数的97.9643%；反对 2,498,700 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.8348%；弃权273,614 股（其中，因未投票默认弃权 69,514 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.2009%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,512,380 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.8878%；反对 2,498,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的39.7585%；弃权273,614股（其中，因未投票默认弃权69,514股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3537%。

4、审议通过了《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

总表决结果：同意 133,681,949 股，占出席会议有效表决权股份数的98.1643%；反对 2,389,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 1.7549%；弃权110,000 股（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。