公告日期：2026-04-22

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-020

北京高盟新材料股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件和短信形式发出。
本次会议于 2026 年 4 月 20 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事熊海涛女士授权委托董事宁红涛先生出席。
会议由董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

出席会议的董事认真审阅了《2026 年第一季度报告》等资料，认为编制和
审议公司《2026 年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

《2026 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容如下：

序号 拟授信银行 拟授信公司 担保方式 拟授信额度 拟授信
期限

1 宁波银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 2.0亿元 一年
大兴支行 有限公司

2 杭州银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 2.5亿元 一年
中关村支行 有限公司

3 招商银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 0.5亿元 一年
分行 有限公司

4 中国银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
分行 有限公司

5 中信银行股份有限公司北京 北京高盟新材料股份 信用授信 1.0亿元 一年
三里屯支行 有限公司

6 招商银行股份有限公司如东 南通高盟新材料有限 信用授信 0.8亿元 一年
支行 公司

7 中国农业银行股份有限公司 南通高盟新材料有限 信用授信 3.0亿元 一年
如东洋口闸分理处 公司

8 兴业银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 3.5亿元 一年
经济技术开发区支行 司

9 招商银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 1.0亿元 一年
经济技术开发区支行 司

10 中信银行股份有限公司武汉 武汉华森塑胶有限公 信用授信 1.0亿元 一年
分行王家墩支行 司

11 中国光大银行股份有限公司 清远贝特新材料有限 信用授信 0.5亿元 一年
广州梅花园支行 公司

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