公告日期：2025-04-15

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024 年度监事会工作报告

股票代码：300201

股票简称：海伦哲

二〇二五年四月

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行法律和股东会赋予的各项职责，贯彻落实股东会作出的各项决议，充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作和健康发展。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024年度监事会具体工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律、法规的要求。

（一）报告期内，公司监事会共组织召开 11 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体内容如下：

1、2024 年 4 月 12 日，召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了以
下议案：《关于延长股东增持计划实施期限的议案》。

2、2024 年 4 月 18 日，召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过以下
议案：《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 2023 年
度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告强调事项影响已消除的专项说明>的审核意见》。

3、2024 年 4 月 25 日，召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了以
下议案：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

4、2024 年 4 月 29 日，召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过了以
下议案：《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于豁免股东增持承诺的议案》。

5、2024 年 5 月 17 日，召开第六届监事会第一次会议，审议通过了以下议
案：《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 。

6、2024 年 8 月 13 日，召开第六届监事会第二次会议，审议通过了以下议
案：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

7、2024 年 8 月 28 日，召开第六届监事会第三次会议，审议通过了以下议
案：《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。

8、2024 年 9 月 10 日，召开第六届监事会第四次会议，审议通过了以下议
案：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》。

9、2024 年 9 月 20 日，召开第六届监事会第五次会议，审议通过了以下议
案：《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就的议案》 。

10、2024 年 10 月 24 日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过了以下
议案：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

11、2024 年 12 月 23 日，召开第六届监事会第七次会议，审议通过了以下
议案：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（二）2024 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会还列席了公司董事会会议和股东会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东会审议的议案和会议召开程序。

（三）2024 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司2024年度有关事项的核查意见

2024年度，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会、出席了股东会，按照……
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