公告日期：2025-04-15

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，本人作为徐州海伦哲专用车辆股份
有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立意见，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

独立董事吕民远：汉族，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。先后任职徐工集团工程机械股份有限公司、布兰肯（徐州）金属设备
制造有限公司，2022 年 12 月 9 日起担任公司独立董事。

2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、出席会议情况

1、出席独立董事专门会议情况

本年度召开 本人任职期间 任职期间出

姓名 独立董事专 召开独立董事 席独立董事 委托出 缺席次
门会议次数 专门会议次数 专门会议次 席次数 数

数

吕民远 4 4 4 0 0

2、出席董事会情况

2024 年度，本人在任职期间出席董事会情况如下：

本 年 度 召 本人任职期间召 亲 自 委 托 缺席 是否连续两次
姓名 开 董 事 会 开董事会次数 出 席 出 席 次数 未亲自出席会
次数 次数 次数 议

吕民远 11 11 11 0 0 否

3、出席股东大会情况

本人亲自出席了公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、
2024 年第二次临时股东大会。

本年度召开 本人任职期间 任职期间出 委托出 缺席次
姓名 股东大会次 召开股东大会 席股东大会 席次数 数

数 次数 次数

吕民远 3 3 3 0 0

本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，充分运用本人的专业知识和实践经验，以谨慎的态度行使表决权，对各事项做出了明确独立的判断。

本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2024 年度董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

三、发表独立董事意见情况

2024 年度,本人在任期内与其他独立董事分别对公司重大事项进行了认真
审查并发表意见如下：

1、2024 年 4 月 18 日 ，召 开 第 五 届 董 事 会 第 三 十 次 会 议 ，对 会 议 审 议 的 关
于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期担保情况、关于公司 2023年度内部控制自我评价报告、关于 2023 年度利润分配预案、关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬、关于为子公司提供担保、关于 2022 年度审计报告……
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