公告日期：2025-10-14

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-063
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 10 月 13 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、
“海伦哲”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十五次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于 10 月 10 日通知全体董事、监事、高级管理人员。

会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会由董事长丁波先生主
持，公司 3 名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定，会议行程的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

议案 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年度利润分配已完成，根据《上市公司股权激励管理办
法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司
2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）进行调整。

公司 2024 年度利润分配为以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
1,009,043,607 股 扣 除 回购 专户 中持 有的股 份 14,144,000 股后 的股份
994,899,607 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币0.30 元（含税）。公司 2024 年度利润分配实施后计算除权除息价格时，按
总 股 本 折 算 每 股 现 金 红 利 =现 金 分 红 总 额 /总 股 本 =29,846,988.21 元
/1,009,043,607 股=0.0295794 元/股。派息后股权激励股票授予价格的调整公式：P＝P0－V（其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股现金红利；P 为调整后的授予价格）。根据上述方法计算可得：本激励计划调整后的授予价格（含预留）P=1.93 元-0.0295794 元≈1.90 元（小数点后保留两位，四舍五入）。此次调整后，2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留）由1.93 元/股调整为 1.90 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事丁波先生、高鹏先生、尹亚平先生、陈慧源女士为本议案的关联董事，回避表决。

表决结果：该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结
果，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

议案 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司审计报告和信审字（2025）第 000543 号》，2024 年度公司净利润为 223,640,689.70 元，累计发生股份支付费用 15,360,800.00 元，剔
除股份支付费用影响后的净利润金额为 236,697,369.70 元，业绩基数为72,730,122.34 元，净利润增长率为 225.45%。已达到本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期对应的年度净利润增长率的触发值，公司层面归属比例为 80%。首次授予及预留授予的激励对象个人绩效考核均为 A 或 B，个人层面的归属比例为 100%。公司本次可归属的首次授予限制性股票数量 399.36 万股，预留授予限制性股票 166.4 万股，本次合计归属限制性股票 565.76 万股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司将为符合归属条件的激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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