公告日期：2025-10-14

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-069
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的
限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
13 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会认为，本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

2023 年 8 月 19 日至 2023 年 8 月 29 日，公司对 2023 年限制性股票激励计
划首次授予激励对象的姓名和职务在公司官网及内部办公系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出的异议，
公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
2023 年 9 月 4 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<
公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2023 年 9 月 5 日，公司披露了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于 2023
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 9 月 14 日，公司召
开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，公司
董事会确定 2023 年 9 月 14 日为首次授予日，向 80 名激励对象授予 1664 万股第
二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2023 年 9 月 14 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划的授予事项进行了审核，并发表了核查意见。

2024 年 8 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本激励计划的授予价格（含预留）由 1.96 元/股调整为1.93 元/股。公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司
董事会确定 2024 年 8 月 13 日为预留授予日，向 23 名激励对象授予 416 万股第
二类限制性股票。

2024 年 8 月 13 日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划的授予价格调整、预留授予事
项进行了审核，并发表了核查意见。

2024 年 9 月 20 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会五次会议，
审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件
成就的议案》，并于 2024 年 10 月 16 日办理完成首次授予部分第一个归属期限
制性股票归属登记工作。

公司于 2025 年 10 月 13 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会
第十一次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。