公告日期：2025-12-09

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-084
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2025 年 12 月 8 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公
司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于 12 月 5 日通知全体董事、监事、高级管理人员。
2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司 3 名监事、全体高级管理人员列席了本次会议。

4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了以下议案：

1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

1.1 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共
促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上，拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。

表决结果:该议案以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避，获得通过。
董事姜海雁投“弃权票”，具体弃权原因详见附件。

1.2 回购股份符合的相关条件

公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：

（1）公司股票上市已满六个月；

（2）公司最近一年无重大违法行为；

（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

（4）回购完成后，公司股权分布符合上市条件；

（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
1.3 回购股份的方式、价格区间

（1）回购股份的方式：本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

（2）本次回购价格不超过人民币 7.50 元/股（含），该回购价格上限
未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。若在回购实施期限内，公司发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调
整回购股份价格上限。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
1.4 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股(A 股)；

（2）回购股份的用途

本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。

（3）回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币5,000.00 万元(含)，最高不超过 10,000.00 万元(含)，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；

（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按回购价格上限 7.50
元/股测算，当回购资金总额为下限人民币 5,000 万元时，预计回购股份数量约为 666.66 万股，占公司目前总股本的 0.66%；当回购资金总额为上限人民币 10,000 万元时，预计回购股份数量约为 1,333.33 万股，占公司目前总股本的 1.32%。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
1.5 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
1.6 回购股份的实施期限

1、本次回购股份的实施期限

自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案
实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。