公告日期：2026-04-21

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2026-025
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、2026 年 4 月 20 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公
司”）以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第二十一次会议。本次会议根据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会议事规则》的规定，于 4 月 10 日通知全体董事、高级管理人员。

2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

3、本次董事会由董事长丁波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司已按照中国证监会定期报告准则、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关文件的要求，编制了《2025 年年度报告》全文及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司在《上海证券报》《证券时报》上刊登了《2025 年年度报告摘要》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案还需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年年度报告》的相关内容。

《独立董事 2025 年度述职报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案还需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理尹亚平先生所作的《2025年度总经理工作报告》。
表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案还需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果:该议案以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

基于公司 2025 年度稳定的经营情况、良好的现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司 2025 年度利润分配
预案为：以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 1,009,043,607 股扣除回购专户
中持有的股份 8,486,400 股后的股份 1,000,557,207 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利
30,016,716.21 ……
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