公告日期：2021-12-31

股票代码：300202 股票简称：* ST 聚龙 公告编号：2021-101
聚龙股份有限公司

关于公司控股股东及实际控制人违规担保及资金占用的解决方
案暨关联交易方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

1、聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、柳长庆、周素芹、柳永诠为解决对公司的违规担保及资金占用问题，向公司提出资产抵偿方案。具体为第三方胡冰将其持有的辽宁希思腾科信息技术有限公司（以下简称“标的公司”或“希思腾科”）80%股权（以下简称“标的股权”）以及实际控制人柳长庆将其名下 2 栋别墅的租赁权抵偿给公司，用于偿还控股股东及实际控制人对公司的资金占用余额（以下简称“本次交易”）。

2、公司已聘请审计和评估机构对相关抵偿资产进行审计、评估工作，并于
近期出具了正式报告。根据辽宁元正资产评估有限公司出具的以 2021 年 8 月 31
日为评估基准日的对标的公司《资产评估报告》（元正评报字【2021】第 329 号），以收益法评估的标的公司股权价值为人民币 333,120,000.00 元（大写人民币叁亿叁仟叁佰壹拾贰万元整）。截至本公告日，控股股东及实际控制人资金占用、违规担保本金及利息合计 275,113,789.54 元。标的股权对应的抵偿金额为266,496,000.00 元，标的股权交易完成后，抵偿差额为 8,617,789.54 元。

上述标的股权抵偿方案的差额部分即 8,617,789.54 元由实际控制人柳长庆
以其名下 2 栋别墅的租赁权进行抵偿。上述 2 栋别墅的楼号为 F05 号、C15 号，
位于北京市昌平区北七家镇拉斐特城堡子爵堡，建筑面积共计为 1,010.00 平方
米，租赁权期限自 2021 年 4 月 30 日起至 2041 年 4 月 29 日止，共计 20 年。

根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的《房地产租赁权评估项目资产评估报告》同致信德评报字(2021)第 020068 号确认：上述 2 栋别墅的房地产租赁权评估值为 10,455,200 元（大写：人民币壹仟零肆拾伍万伍仟贰佰元整）。
本次交易完成后，控股股东及实际控制人对公司的违规担保及资金占用余额为 0 元。

3、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决方案暨关联交易议案》。由于本议案涉及公司的控股股东及实际控制人解决对公司的违规担保和资金占用问题，且第三方胡冰与公司董事崔凯先生之姐姐系配偶关系，根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，关联董事柳永诠、张奈、崔凯回避本议案的表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。此项交易尚需获得公司股东大会的审议，与该交易有利害关系的关联股东将回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

（一）第三方基本情况

胡冰，身份证号码：21030419********，不是失信被执行人，与公司董事崔凯先生之姐姐系配偶关系。

（二）关联方基本情况

柳长庆，身份证号码：2103191********，为公司实际控制人，不是失信被执行人。

三、本次交易标的基本情况

（一）辽宁希思腾科信息技术有限公司

1、公司名称：辽宁希思腾科信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91210300394001128R

3、类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：胡冰

5、注册资本：1,147.7271 万元

6、成立日期：2014 年 09 月 03 日

7、经营期限：自 2014 年 09 月 03 日至长期

8、住 所：鞍山市高新区千山路 368 号

9、经营范围：计算机网络信息及软件的技术开发、技术服务；智能家居及物联网工程的技术开发、设备制造、技术服务；建筑节能工程、智能化工程及安防工程的设计、施工、技术服务；机电产品（不含专营）的研发、生产及销售；化工产品（不含危险化学品）、办公及工业自动化设备的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10、标的公司股东名称、持股比例及出资金额：

序号 股东名称 持股比例（%） 出……
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