公告日期：2021-12-31

股票代码：300202 股票简称：*ST 聚龙 公告编号：2021-102
聚龙股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决议，公司定于2022年1月17日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）上午9:30

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年1月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月17日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2022年1月11日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截至2022年1月11日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号 公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决方案暨关联交易的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见公
司于 2021 年 12 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文
件。

关联股东柳永诠、安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周素芹、张奈将回避上述议案的表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资

1.00 √

金占用的解决方案暨关联交易的议案》

四、会议登记方法

1、登记时间：

2022年1月14日（星期五）上午9：00—下午5：00

2、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3）。请发送传真后电话确认。来信请寄：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号，聚龙股份有限公司董事会办公室，邮编：11405……
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