公告日期：2026-04-21

证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2026-017

聚光科技（杭州）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，聚光科技（杭州）股份有限公司定于 2026
年 5 月 14 日 14:00 在杭州市滨江区滨安路 760 号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室召
开公司 2025 年年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 8 日 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：杭州市滨江区滨安路 760 号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司及控股子公司之间资金统一管

5.00 非累积投票提案 √

理的议案》

《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年

6.00 非累积投票提案 √

度薪酬计划的议案》

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议……
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