公告日期：2026-04-21

聚光科技（杭州）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2025年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人刘向东，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，光学仪器专
业硕士研究生学历，教授。1990 年 7 月至 2008 年 7 月在浙江大学光电信息工程
学系（原光仪系）工作，先后任实验室主任、研究所副所长、副系主任、系主任；
历任讲师、副教授、教授。2008 年 7 月至 2017 年 9 月任浙江大学教务处处长，
曾兼任本科生院副院长、党总支书记。2017 年 9 月至 2021 年 9 月任浙江大学光
电科学与工程学院（原光仪系）院长、党委副书记；2023 年 6 月退休后被浙江大
学光电科学与工程学院返聘至今。2021 年 4 月至 2026 年 4 月任浙江大学嘉兴研究
院副院长。现任聚光科技（杭州）股份有限公司（300203）独立董事、嘉兴中润光学科技股份有限公司（688307）独立董事、纤纳光电科技（浙江）股份有限公司独立董事、宁波耀泰光电科技股份有限公司（874565）独立董事、上饶宇瞳中等职业学校有限公司董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、履职情况

（一）2025 年度出席会议情况

2025 年度公司共召开了董事会 8 次，本人应出席会议 6 次，亲自出席 6 次，其
中现场出席 3 次，以通讯方式出席 3 次，没有缺席和委托出席的情形。公司召开了
2 次股东大会，本人亲自出席 1 次。对于公司 2025 年度召开的各次董事会会议，本
着勤勉务实、诚信负责的态度，认真阅读会议议案，充分核实相关材料，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为 2025 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）战略委员会

报告期内，共召开了 1 次战略委员会会议，本人应出席会议 0 次。

（2）提名委员会

报告期内，共召开了 2 次提名委员会会议，本人应出席会议 0 次。

（3）薪酬与考核委员会

报告期内，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，本人应出席会议 0 次。

（4）独立董事专门会议

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人应出席会议 1 次，亲自出
席 1 次，没有缺席和委托出席的情形。对公司日常关联交易事项进行审议并发表意见，勤勉地履行独立董事的职责，为董事会决策提供了专业支持。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）保护投资者权益方面所作的工作

报告期内，本人通过公司股东大会等方式与中小股东进行了沟通，就中小股东
关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，持续关注公司的规范运作和日常经营决策等情况，就相关事项主动与公司董事及高级管理人员进行有效沟通，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司……
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