公告日期：2026-04-28

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2026-012
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等
相结合的方式于 2026 年 04 月 16 日发出，本次会议于 2026 年 04 月 26 日上午
09:00 在北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中汪晓燕女士以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司现任独立董事赵利先生、赵家俊先生、卢其顺先生，分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事关

独立董事 2025 年度述职以及《关于独立董事独立性情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年度报告及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2025年年度报告披露的提示性公告》刊登在《证券时报》。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

《2025 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过了《<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于 2025 年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构国金证券股份有限公司对公司的募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年度内部控制评价报告》。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司内部控制审计报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于……
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