公告日期：2026-04-28

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司

独立董事赵利先生 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，在 2025 年度工作中，定期和不定期了解公司经营情况、财务管理情况及内部控制建设情况 ，积极出席相关会议，认真审阅材料，提出合理建议，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。工作期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，发挥了独立董事作用。根据中国《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

赵利，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，有机化学博士学位。曾任河北医科大学药学院教授、唐山市食品药品监督管理局副局长、河北省政协委员，唐山市药学会理事长。现任华北理工大学客座教授。2021 年 08 月起任本公司独立董事。

作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况概况

（一）出席董事会及股东会情况

1、报告期内，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、出席董事会情况

报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
次数 席次数 席次数 次数 出席会议

赵利 6 6 0 0 否

3、出席股东会情况

报告期内，本人参加了公司召开的 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时
股东会、2025 年第二次临时股东会、2025 年第三次临时股东会。

（二）任职董事会各委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。董事会安排本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。在 2025 年主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

报告期内，公司召开了 7 次审计委员会会议，本人亲自出席 7 次，会议讨论
并审核了公司以下事项：

2025 年 01 月听取财务总监对 2024 年度业绩预告的主要数据及其变动情况
进行的汇报，并就相关问题进行讨论；

2025 年 03 月审议了《关于内审部 2024 年年度工作评价意见》、《关于审阅
公司 2024 年年度财务报表意见》、《关于审阅公司 2024 年年度内部控制自我评价意见》、《关于审阅内审部提交财务审计报告及募集资金审计报告意见》、《关于审阅外部机构 2024 年年度审计工作及续聘会计师事务所意见》；

2025 年 04 月审议了《关于内审部 2025 年第一季度工作评价意见》、《关于
审阅公司 2025 年第一季度财务报表意见》、《关于审阅内审部提交财务审计报告意见》；

2025 年 08 月审议了《关于内审部 2025 年第二季度工作评价意见》、《关于
审阅公司 2025 年半年度财务报表意见》、《关于审阅内审部提交财务审计报告意见》；

2025 年 10 月审议了《关于内审部 2025 年第三季度工作评价意见》、《关于
审阅公司 2025 年三季度财务报表意见》、《关于审阅内审部提交财务审计报告意见》；

2025 年 10 月对 2025 年度外部审计方案进行了沟通，并对相关工作进行了
指导；

2025 年 11 月审议了《关于公司拟向银行申请贷款并提供抵押反担保额度预
计的议案》。

除以会议形式参与审计委员会工作外，也就相关会计师事务所的年度审计工作了解其工作计划、审计程序，并进行了相应指导。

2、薪酬与考核委员会工作情况。报告期内，本人主持召开了……
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