公告日期：2026-05-14

证券代码：300205 证券简称：*ST 天喻 公告编号：2026-039
武汉天喻信息产业股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会
议通知于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议
于 2026 年 5 月 14 日下午 2:00 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 14 日 9:15-15:00。

出席本次股东会的股东及代理人共 85 人，所持有表决权的股份数为172,650,305 股，占公司有表决权股份总数的 40.1460%。其中，出席现场会议的股东及代理人 4 人，所持有表决权的股份数为 115,062,183 股，占公司有表决权股份总数的 26.7552%；参加网络投票的股东及代理人 81 人，所持有表决权的股份数为 57,588,122 股，占公司有表决权股份总数的 13.3908%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 82 人，所持有表决权的股份数为 4,033,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.9380%。

本次股东会由公司董事会召集，代行董事长颜佐辉主持，公司董事颜佐辉、
汪沵、汪亮、陈建、谢伟、邬亚文、欧阳丽华、孙晨钟、李娜，高级管理人员夏威夷，代行财务负责人毛倩倩，见证律师谭四军、于茜等相关人员出席了会议。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意172,105,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6847%；反对514,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2978%；弃权30,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：同意 3,489,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.5044%；反对 514,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7470%；弃权 30,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7487%。

公司独立董事向股东会进行了述职。

2. 审议通过《2025 年度财务决算报告》

总表决情况：同意172,141,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7054%；反对478,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2771%；弃权30,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：同意 3,525,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.3919%；反对 478,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8595%；弃权 30,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7487%。

3. 审议通过《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：同意172,140,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7048%；反对478,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2771%；弃权31,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0181%。

中小股东总表决情况：同意 3,524,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 87.3646%；反对 478,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.8595%；弃权 31,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7759%。

4. 审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

总表决情况：同意172,141……
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