公告日期：2026-04-23

武汉天喻信息产业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况

1.个人履历

本人欧阳丽华，女，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1964 年 9月出生，大学本科学历。在部队工作多年，曾任总参外事局外事参谋，中信技术公司高级项目经理，北京吉信气弹簧制品有限公司总经理助理，北京诺基亚中信数字技术有限公司副总经理，北京汤姆逊中信数字技术有限公司总经理，中信投资控股有限公司投资二部副总经理，中国民信生物工程有限公司副总经理。现任公司独立董事。

2.独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年本人担任公司第九届董事会独立董事期间，公司召开五次股东大会、十五次董事会会议，本人亲自出席了任期内所有董事会会议，列席了任期内所有股东大会。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度担任公司独立董事期间，公司召开 6 次独立董事专门会议、1 次薪

酬与考核委员会，本人均亲自出席，对公司重大事项进行了充分讨论和审核，切

实履行了独立董事的监督职责，为公司决策提供了独立、客观的专业意见。

会议日期 会议届次 会议内容 意见
类型

2025 年 6 月 9 日 独立董事专门会议 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议 同意
2025 年第一次会议 案》

2025 年 6 月 24 日 独立董事专门会议 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 同意
2025 年第二次会议

2025 年 6 月 26 日 独立董事专门会议 《关于聘任总经理的议案》、《2025 年度总经理薪 同意
2025 年第三次会议 酬方案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》

2025 年 8 月 12 日 独立董事专门会议 《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》 同意
2025 年第四次会议

2025年12月18日 独立董事专门会议 《关于向关联方申请借款展期暨关联交易的议 同意
2025 年第五次会议 案》

独立董事专门会议 《关于解决 2024 年报无法表示意见审计报告部

2025年12月25日 2025 年第六次会议 分所涉事项暨关联交易的议案》、《关于转让代理 同意
商债权暨关联交易的议案》

第九届董事会薪酬 《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会主任

2025 年 9 月 4 日 与考核委员会第一 委员的议案》、《2025 年度副总经理兼董事会秘书 同意
次会议 薪酬方案》

（三）与内部审计机构、会计师事务所及中小股东沟通情况

本人通过参加公司董事会及独立董事专门会议以及与会计师事务所现场访

谈、与内部审计部门专题沟通等方式听取了公司 2024 年度审计工作安排及审计

进展，及时掌握公司财务状况、内部控制等情况，多次督促公司要及时、准确地

披露《2024 年度报告》。公司采用业绩说明会、投资者热线电话、互动易平台等

多种渠道与中小投资者保持沟通，并将相关意见向本人转述……
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