公告日期：2026-04-23

武汉天喻信息产业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认 真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用。2026 年公司董事会将继续恪尽职守，审 慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。

现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设专门委员会会 议召开情况、独立董事履职情况报告如下：
一、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开五次股东大会，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，具体召开情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

《2024年度董事会工作报告》、《2024
年度监事会工作报告》、《2024年度
财务决算报告》、《2024年度利润分
1 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 20 日 配预案》、《2024年度报告》及其摘
要、《关于拟续聘2025年度审计机构
的议案》、《关于修改<公司章程>的
议案》、《关于选举刘天凛为第九届
董事会非独立董事的议案》

2 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 6 月 26 日 《关于选举第九届董事会非独立董事
的议案》

3 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 7 月 14 日 《关于出售资产暨关联交易的议案》

4 2025 年第三次临时股东大会 2025 年 8 月 7 日 《关于修改<公司章程>的议案》

《关于拟变更会计师事务所的议案》、
《关于修订<公司章程>的议案》、《关
5 2025 年第四次临时股东大会 2025 年 12 月 29 日 于修订及新增部分公司治理制度的议
案》、《关于取消监事会、监事及废
止<监事会议事规则>的议案》

二、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开十五次董事会，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第九届董事会第 2025 年 1 月 26 日 《关于拟签署和解协议的议案》

四次会议

《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财
务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、
《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024
年度董事会工作报告》、《董事会关于独立董
……
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