公告日期：2026-04-23

武汉天喻信息产业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况

1.个人履历

本人孙晨钟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 2 月出生，工程
硕士。曾任中国种子集团投资发展部总经理助理，中国黄金集团资产管理有限公司高级投资经理，昆吾九鼎投资管理有限公司高级投资经理，安永华明会计师事务所高级审计师。现任公司独立董事，北京星皓互动生物科技有限公司总经理、脑涌流（北京）传媒科技有限公司监事。

2.独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年本人担任公司第九届董事会独立董事期间，公司召开五次股东大会、十五次董事会会议，本人亲自出席了任期内所有董事会会议，列席了任期内所有股东大会。本人认真审阅董事会会议议案，除对《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》投出反对票外，对其他议案均投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025 年度担任公司独立董事期间，公司召开 6 次独立董事专门会议，5 次审

计委员会，本人均亲自出席，对公司重大事项进行了充分讨论和审核，切实履行

了独立董事的监督职责，为公司决策提供了独立、客观的专业意见。

会议日期 会议届次 会议内容 意见
类型

2025 年 6 月 9 日 独立董事专门会议 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议 同意
2025 年第一次会议 案》

2025 年 6 月 24 日 独立董事专门会议 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 同意
2025 年第二次会议

2025 年 6 月 26 日 独立董事专门会议 《关于聘任总经理的议案》、《2025 年度总经理薪 同意
2025 年第三次会议 酬方案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》

2025 年 8 月 12 日 独立董事专门会议 《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》 反对
2025 年第四次会议

2025 年 12 月 18 日 独立董事专门会议 《关于向关联方申请借款展期暨关联交易的议 同意
2025 年第五次会议 案》

独立董事专门会议 《关于解决 2024 年报无法表示意见审计报告部

2025 年 12 月 25 日 2025 年第六次会议 分所涉事项暨关联交易的议案》、《关于转让代理 同意
商债权暨关联交易的议案》

《2024 年度财务报告》、《2024 年度计提资产减值

准备的议案》、《关于 2024 年度计提预计负债的议

案》、《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评

第九届董事会审计 估报告》、《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议

2025 年 4 月 17 日 委员会第二次会议 案》、《2024 年度内部审计工作报告》、《2024 年度 同意
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