公告日期：2026-04-23

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2026-033

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
次会议决定于2026年5月14日召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与
网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会。

2. 股东会的召集人：公司董事会。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7. 会议出席对象

（1）截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不能亲自出席会议 的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股 东（《授权委托书》见附件一）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：公司会议室（湖北省武汉市东湖新技术开发区华中
科技大学科技园华工园一路天喻楼）。
二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √

5.00 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2．特别说明

（1）上述议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司同 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（2）以上议案逐项表决，公司将对中小投资者单独计票。

（3）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项

1.登记方式

（1） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东 授权委托书。

（2） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

（3） 异地股东可采用信函、邮件或发送电子邮件的方式办理出席会议登记手续（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2026年5月13日下午5点。来信请在信封上注明“股东……
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