公告日期：2025-04-24

2024 年度监事会工作报告

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，会议情况如下：

（一）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司以现场
会议方式召开，会议审议通过《关 2023 年年度报告及其摘要》、《关于 2023 年度监事会工作报告》、《关于 2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》、《关于 2023 年度利润分配预案》、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于向银行申请综合授信额度》、《关于公司 2024 年度监事薪酬》的议案。

（二）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场
会议方式召开，会议审议通过《2024 年第一季度报告》的议案。

（三）第五届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司以现场
会议方式召开，会议审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》的议案。

（四）第五届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司以现场
会议方式召开，会议审议通过《2024 年第三季度报告》的议案。

（五）第五届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场
会议方式召开，会议审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》、《关于变更公

2024 年度监事会工作报告

司注册资本并修订<公司章程>》的议案。

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权，按照规定列席了公司董事会和出席了股东大会，并对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制、信息披露等相关重要事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立和完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务工作情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地监督、检查和审核，认为：公司财务制度、内控机制健全，财务运作规范、财务状况良好。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正、真实合理的，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的《2024 年年度报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司对外投资事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。报告期内，公司未发生重大出售资产的事项，未发现有内幕交易情形，不存在损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

2024 年度监事会工作报告

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司与关联方发生的关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。