公告日期：2025-06-27

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-031
深圳市理邦精密仪器股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任公司高级管理人员及
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开了公司第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人》的议案、《关于公司董事会换
届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人》的议案，并经 2025 年 5 月 15 日召
开的 2024 年度股东大会审议通过并生效。公司第六届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第五届监事会 2025 年第一次会议，审
议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人》
的议案，并经 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过并生效。于
2025 年 4 月 25 日召开了公司职工代表大会，会议选举产生了第六届监事会职工
代表监事。公司第六届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第六届董事会 2025 年第一次会议和第六届
监事会 2025 年第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案，任期自董事会、监事会审议通过之日起至本届董事会、监事会任期届满之日止。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：张浩先生

非独立董事：张浩先生、祖幼冬先生、谢锡城先生、袁世新先生

独立董事：郑全录先生、吴瑛女士、何晴女士

公司第六届董事会由以上 7 名董事组成，任期为自 2024 年度股东大会审议
通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第六届监事会组成情况

监事会主席、职工代表监事：周纯女士

非职工代表监事：汪洪潮先生、周奕荣女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

三、公司聘任高级管理人员的情况

公司第六届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：

总裁：张浩先生

副总裁：祖幼冬先生、谢锡城先生

董事会秘书：祖幼冬先生

财务负责人：祖幼冬先生

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。聘任祖幼冬先生为公司财务负责人已由公司审计委员会审议通过。

四、公司聘任董事会秘书的情况

公司第六届董事会同意聘任祖幼冬先生为公司董事会秘书。

祖幼冬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司聘任证券事务代表的情况

公司第六届董事会同意聘任刘思辰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

刘思辰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法……
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