公告日期：2025-10-28

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-036
深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第六届董事会 2025年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025
年第三次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21
日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案

经审核，董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则（2025 年 4 月）》等监事会相关制度相应废
止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续（包括根据工商登记机关要求对备案内容进行必要调整），章程修订最终以工商登记机关核准备案的内容为准。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

7、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会网络投票实施细则（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。