公告日期：2025-10-28

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-039
深圳市理邦精密仪器股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开的第六届董事会 2025 年第三次会议，审议通过关于修订《公司章程》以及修订、新增部分公司治理制度的议案，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》主要修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则（2025 年 4 月）》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

本次修订后的《公司章程》《章程修订对照表》以及其他公司治理制度详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、公司部分治理制度的修订及新增情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定及本次《公司章程（2025 年

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

10 月）》的修订情况，公司结合实际情况对相关治理制度进行修订及新增。具体情况如下：

序号 制度名称 变动 生效情况

情况

1 《公司章程》

2 《董事会议事规则》

3 《独立董事工作制度》

4 《对外投资管理制度》 2025 年第一次

5 《股东会议事规则》 修订 临时股东会审

6 《股东会网络投票实施细则》 议通过后生效

7 《累积投票制实施细则》

8 《对外担保管理制度》

9 《关联交易管理办法》

10 《董事、高级管理人员离职管理制度》

新增

11 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

12 《内幕信息知情人登记管理制度》

13 《投资者关系管理制度》

14 《董事会审计委员会工作细则》

15 《募集资金管理制度》 第六届董事会

16 《总裁工作细则》 2025 年第三次
会议审议通过
17 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 生效

18 《董事会秘书工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。