公告日期：2025-10-28

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
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证券代码： 300206 证券简称： 理邦仪器 公告编号： 2025-038
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年第一次临时股东会
2、 股东会的召集人： 董事会
3、 本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、 法规和《公司
章程》 等相关规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议时间： 2025 年 11 月 13 日 15:00
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 11 月 06 日
7、 出席对象：
（ 1） 截至 2025 年 11 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加
会议表决， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（ 授权委托书参考格式附
后） ， 该代理人不必是本公司的股东。
（2） 公司董事、 高级管理人员。
（3） 公司聘请的见证律师及相关人员。
（4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
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8、 会议地点： 广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会
议室
二、 会议审议事项
1、 本次股东会提案编码表
提案
编码 提案名称 提案类型
备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>》 的议案 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>》 的议案 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>》 的议案 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>》 的议案 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<股东会议事规则>》 的议案 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<股东会网络投票实施细则>》 的议案 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>》 的议案 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>》 的议案 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<关联交易管理办法>》 的议案 非累积投票提案 √
2、 本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2025 年第三次会议和第六届监事会 2025
年第三次会议审议通过后提交， 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网刊登
的相关公告。 其中议案 1.00、 2.00、 5.00 应由股东会以特别决议通过， 即由出席股东会的
股东（ 包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、 本次股东会审议的议案当中， 第 2.00、 5.00 议案表决结果是否有效以第 1.00 项议
案是否获得通过为前提条件， 即只有当第 1.00 项议案审议通过后， 2.00、 5.00 议案的表
决结果方为有效。
4、 为更好地维护中小投资者的权益， 上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独
计票（ 中小投资者是指除上市公司董事、 高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东） 。
三、 会议登记等事项
1、 登记时间： 2025 年 11 月 10 日（ 上午 9:00-11:30； 下午 13:30-17:00） 。关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
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2、 登记地点： 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器证券事务部。
3、 登记方式：
（ 1） 自然人股东应持本人身份证、 股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理
人的， 代理人应持本人身份证、 授权委托书、 委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记
手续。
（ 2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出
席会议的， 应持股东账户卡、 加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办
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