公告日期：2026-03-31

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2026-009

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 15:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 提案名称 提案类型 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要》的议案 非累积投 √

票提案

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投 √

票提案

3.00 《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构》的议案 非累积投 √

票提案

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投 √

票提案

5.00 《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬》的 非累积投 √作为投票对象的子议案数
议案 票提案 （4）

5.01 《张浩先生 2026 年薪酬》的议案 非累积投 √

票提案

5.02 《祖幼冬先生 2026 年薪酬》的议案 非累积投 ……
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