公告日期：2026-03-31

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

—— 何晴

各位股东及股东代表：

本人何晴，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人自2025年5月15日公司董事会换届选举完成后，担任第六届董事会独立董事，现将本人在2025年度任职期间的履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人何晴，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。中国注册会计师CPA，英国特许公认会计师ACCA。曾从事房地产评估、会计师事务所审计、实业公司会计、集团结算中心融资、企业股权融资及新三板挂牌工作。于2012年开始从事私募股权投资基金管理业务，先后任深圳联创创业投资管理有限公司高级副总裁、深圳市特发投资有限公司投资总监、副总经理、特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司投资总监、副总经理，目前任职芜湖莱兴投资合伙企业（有限合伙）高级合伙人；兼任深圳市美连医疗电子股份有限公司（新三板挂牌公司833505）、深圳汉诺医疗科技股份有限公司（拟上市）的独立董事。2025年5月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

2025年度任期内，公司共召开3次董事会、1次股东（大）会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人2025年度具体出席董事会、股东（大）会的情况如下：

董事会出席情况 股东（大）会列席情况

应参加董 亲自出席 委托出席 是否连续两次

事会次数 次数 次数 缺席次数 未亲自出席会 召开次数 列席次数
议

3 3 0 0 否 1 0

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

本人认为，2025年度公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。因此，本人对公司董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度任期内，本人作为公司第六届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的工作，有效地履行了独立董事职责。本人2025年度任期内出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议名称 应参加会议次数 出席会议次数

审计委员会 3 3

战略委员会 0 ……
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