公告日期：2026-03-31

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2026-004
深圳市理邦精密仪器股份有限公司

第六届董事会 2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第一次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金
沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2026 年 3 月 20 日
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要》的议案；

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告披露提
示性公告》详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于证券时报。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

2、审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告》的议案；

经审议，公司董事会同意总裁编制的《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，完成了 2025 年度经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案；

报告内容详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司第五届独立董事苏洋、李淳、郑全录，第六届独立董事吴瑛、何晴、郑全录向董事会递交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。

独立董事 2025 年度述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度内部控制的自我评价报告》的议案；

公司董事会出具了《2025 年度内部控制的自我评价报告》，经 2025 年公司
内部检查评价，认为现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《2025 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构》的议案；

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。经董事会审核通过，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2026 年度财务审计服务。公司将根据 2026 年度审计范围和审计工作量等按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定年度审计和内控审计费用，并提请公司股东会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据
具体情况决定具体审计和内控审计费用并签署相关文件。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》的议案；

公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2025年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2026……
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