公告日期：2026-05-27

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-041
欣旺达电子股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会
第二十六次会议通知已于 2026 年 5 月 14 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2026 年5 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于推选柳木华先生担任第六届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意推选柳木华先生担任第六届董事会专门委员会的委员及主任委员，具体如下：

1、推选柳木华先生担任第六届董事会审计委员会的委员，并担任审计委员会的主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。第六届董事会审计委员会由三名委员组成，独立董事柳木华先生、汤旭先生和董事周小雄先生担任审计委员会委员，其中柳木华先生任主任委员（召集人）。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》执行。
2、推选柳木华先生担任第六届董事会战略与可持续发展委员会的委员，任期与本届董事会任期一致。第六届董事会战略与可持续发展委员会由五名委员组成，独立董事柳木华先生、吴崎右女士和董事王威先生、曾玓先生、周小雄先生担任战略与可持续发展委员会委员，其中王威先生任主任委员（召集人）。其职责权限、决策程序、议事规则遵照《欣旺达电子股份有限公司董事会战略与可持
续发展委员会工作细则》执行。

审计委员会中独立董事占多数且独立董事担任召集人（主任委员），其中，审计委员会的召集人柳木华先生为独立董事且为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》。

鉴于公司拟发行 H 股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，现确认公司各董事角色如下：

1、执行董事：王威、肖光昱、曾玓。

2、非执行董事：周小雄。

3、独立非执行董事：柳木华、汤旭、吴崎右。

上述董事角色自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《欣旺达电子股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

公司《欣旺达电子股份有限公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事肖光昱先生、曾玓先生回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，保证股权激励计划的顺利实施，现根据 《公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法……
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