公告日期：2026-06-16

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-047
欣旺达电子股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2026 年 6
月 16 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 3 名,所持有公司有表决权的股份数为 2,957,329 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的0.1601%。参加网络投票的股东人数为 1,290 名，代表有表决权的股份为688,464,520 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 37.2654%。合计有表决权
的股份数为 691,421,849 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 37.4255%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）1,288 人，代表有表决权的股份 194,238,363 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 10.5138%。

本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 688,922,196 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.6385%；反对 2,275,353 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3291%；弃权 224,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0324%。
中小投资者表决结果：同意 191,738,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7131%；反对 2,275,353 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1714%；弃权 224,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1155%。

2、审议通过了《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

本议案涉及的关联股东曾玓先生、刘杰先生、肖光昱先生对此议案回避表决。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 655,328,054 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95.1869%；反对 21,180,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.0764%；弃权11,956,351股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7367%。
中小投资者表决结果：同意 161,101,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9403%；反对 21,180,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9042%；弃权 11,956,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1555%。

3、审议通过了《关于公司<2026年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

本议案涉及的关联股东曾玓先生、刘杰先生、肖光昱先生对此议案回避表决。
具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 655,409,154 股,占出席会议有效
表决权股份总数的 95.1987%；反对 21,184,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.0771%；弃权11,870,751股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7242%。
中小投资者表决结果：同意 161,182,997 ……
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