公告日期：2026-06-24

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-055
欣旺达电子股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第六届董事会
第二十七次会议通知已于 2026 年 6 月 11 日以专人送达、电话、微信等方式发出。
会议于 2026 年6 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的议案》。
公司于 2025 年 10 月 16 日披露了《2025 年半年度权益分派实施公告》（公
告编号：<欣>2025-078），公司 2025 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股
本 1,847,462,446 股剔除已回购股份 7,521,629 股后 1,839,940,817 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.599459 元（含税）。公司于 2026 年 5 月 28 日披露了《2025
年权益分派实施公告》（公告编号：<欣>2026-043），公司 2025 年度权益分派方
案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日公司的总股本为 1,847,462,446 股，扣除
公司回购专用证券账户已回购股份 7,521,629 股后，分配股份基数为
1,839,940,817 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.900000 元（含税）。

根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，公司已完成 2025 年半年度、2025 年度利润分
配，在分红派息时，应对授予价格进行相应调整，经审议本次调整后，2024 年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格由 6.63 元/股调整为 6.48 元/股。
公司《关于调整 2024 年限制性股票激励计划的授予价格的公告》的具体内
容 详 见 发 布 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事肖光昱先生、曾玓先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量共 679.2129 万股，同意公司为符合条件的655 名激励对象办理归属相关事宜。

公司《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事肖光昱先生、曾玓先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，对此议案回避表决，由其余非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。

据公司《激励计划》的规定，“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、劳动合同/聘用协议到期不再续约、因个人过错被公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议、公司辞退等，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。激励对象离职前需要向公司支付完毕已归属部分所涉及的个人所得税。”鉴于公司本激励计划激励对象中 36 名因个人原因
已离职/主动放弃，已不符合激励资格；公司将其已获授但未归属的 30.75 万股限制性股票进行作废。基于上述情况，董事会同意公司作废第二类限制性股票共计……
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