公告日期：2026-03-05

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-019
欣旺达电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

3. 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于 2026 年 3
月 5 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6 名,所持有公司有表决权的股份数为 497,383,486 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的26.9225%。参加网络投票的股东人数为 1,159 名，代表有表决权的股份为228,522,343 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 12.3695%。合计有表决权
的股份数为 725,905,829 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 39.2920%。
其中中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）1,160 人，代表有表决权的股份 228,722,343 股，占公司股份总数 1,847,462,446 股的 12.3804%。

本次会议由公司董事长王威先生主持，公司的董事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营的需求，合理配置和利用公司资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币 450 亿元（含）的授信额度（含原有授信的额度续期），授信方式包括但不限于短期以及中长期流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、上下游供应链融资、融资租赁等业务，可分期分批办理；公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过等值人民币 150 亿元（含）的项目融资额度，可用于基建、设备等资金投入。具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。

为便于公司向银行及其他金融机构申请授信额度及项目融资工作顺利进行，公司授权法定代表人或经法定代表人授权的人员全权审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 723,912,275 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7254%；反对 1,492,504 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2056%；弃权 501,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0690%。
中小投资者表决结果：同意 226,728,789 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.1284%；反对 1,492,504 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6525%；弃权 501,050 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2191%。

2、审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：经与会人员审议和表决，同意 713,182,634 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.2473%；反对 478,194 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0659%；弃权 12,245,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6869%。
中小投资者表决结果：同意 215,999,148 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.4373%；反对 478,194 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2091%；弃权 12,245,001 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.3537%。

3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的……
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