公告日期：2026-04-24

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2026-034
欣旺达电子股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2026年5月15日（周五）召开2025年度股东会，通知事项如下：

一、 召开本次会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第二十五次会议同意召开本次股东会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（周五）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日（周五）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月15

（3）公司将于2026年5月8日（周五）发布本次股东会召开的提示性公告。
6.股权登记日：2026年5月7日（周四）

7.出席对象：

（1）截至2026年5月7日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司相关董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号欣旺达电子股 份有限公司会议室。

二、 会议审议事项：

本次股东会的提案编码示例表，如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于审议公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

3.00 《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于审议公司<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

5.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年薪酬确认的议案》 √

6.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √

8.00 《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》 √

9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见中 国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文……
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