公告日期：2026-04-24

欣旺达电子股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）的《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会第六届审计委员会由 3 名董事组成，分别为张建军先生、汤旭先生、周小雄先生。委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，董事会审计委员会中独立董事占多数且均不是在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人张建军先生为独立董事且为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

二、审计委员会委员调整情况

公司于 2024 年 5 月 7 日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于推选汤旭先生担任第六届董事会审计委员会委员的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和《欣旺达电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）的有关规定，因第六届董事会成员刘征兵先生任期届满，公司推选汤旭先生担任第六届董事会审计委员会委员，与张建军先生、周小雄先生共同组成第六届董事会审计委员会成员。

三、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体审议情况如下：

时间 届次 审议的议案

(1)《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议
案》;

第六届董事会审 (2)《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财
2025 年 2 计委员会第十四 的议案》;

月 12 日 次会议 (3)《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议
案》;

(4)《关于公司开展套期保值业务的议案》;

(5)《关于为子公司提供担保的议案》;

(6)《关于开展票据池业务的议案》;

(7)《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

(8)《关于审议<2024 年度内部审计工作报告>的议案》；

(9)《关于审议<2024 年度合规管理工作总结报告>的议案》。

(1)《关于审议公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》;
(2)《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》;

(3)《关于审议公司<2024 年度利润分配方案>的议案》;

(4)《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》;

(5)《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》;

(6)《关于审议公司<2024 年度证券与衍生品投资情况的专项
报告>的议案》;

2025 年 4 第六届董事会审 (7)《关于审议公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
月 21 日 计委员会第十五 案》;

次会议 (8)《关于审议公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》;

(9)《关于审议公司<2024 年度募集资金管理及使用情况审计
报告>的议案》;

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