公告日期：2026-04-24

欣旺达电子股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（吴崎右）

各位股东及股东代表：

本人作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“公司”或“上市公司”）的独立董事，在2025年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》等公司内部制度的规定，认真履行独立董事应尽的义务和职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。2025年，本人履行独立董事职责情况如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人吴崎右，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生学历，高级经济师，暨南大学MBA实践导师。曾任中国证监会深圳监管局上市公司处副处长，深圳市期货业协会秘书长等职务。现任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事，崇义章源钨业股份有限公司独立董事。

2024年5月7日，公司召开的2023年度股东大会，补选本人为第六届董事会独立董事。欣旺达董事会下设4个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会。本人任薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员。2025年7月，补选为提名委员会委员。

（二）独立性说明

任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、自律规则中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2025年全年，公司共召开8次董事会会议、6次股东大会会议，本人出席会议 情况如下：

是否连续两次 出席股

独立董事 报告期应出席董 出席 委托出 缺席

未亲自出席会 东大会

姓名 事会次数 次数 席次数 次数

议 次数

吴崎右 8 8 0 0 否 6

任职期间，本人以现场、视频等方式出席了公司所有的董事会和股东大会， 并制作了工作记录。董事会会前，本人认真审阅会议议案及背景资料，就部分拟 审议事项向董事会秘书办公室询问，要求补充材料或解释；董事会会上，主动参 与各项议案的讨论并提出合理建议。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次 董事会会议审议的议案均投了赞成票。董事会会后，本人对董事会决议执行情况 进行持续监督。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人是公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），战略与可持续发 展委员会委员、提名委员会委员。2025年，本人参加了所在专门委员会的所有会 议，履职情况如下：

1．董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会共召开5次会议。本人按照规定召集、召开了会议，审议、 通过了与股权激励相关的注销部分股票期权、调整授予价格和行权价格、归属或 行权条件成就等议案，与员工持股计划相关的续存期再次展期等议案。形成决议 提交董事会审议。

2.董事会战略与可持续发展委员会

战略与可持续发展委员会共召开4次会议。本人参与审议、通过了2024年可 持续发展报告、2025年战略规划报告等议案，形成决议提交董事会审议。

3.董事会提名委员会

2025年7月，本人被补选为提名委员会委员。此后，提名委员会未召开会议。
4.董事会审计委员会

本人非审计委员会委员，列席了审计委员会1次会议。

5.独立董事专门会议

独立董事专门会议共召开5次会议。本人参与审议、通过了2025年日常关联交易预计、衍生品投资、H股发行上市等议案，形成决议提交董事会进行审议。
（三）与内部审计机构及……
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